天津返程投资37号文登记与odi备案-走出去那些事
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:
1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.
根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业
5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。
刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.
境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.
境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。?
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业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5
、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?
我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。
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拓展阅读
在“第四点计划”提交国会讨论时，美国工商业团体就与美国政府产生了明显的分歧。美国政府从援助的有效性角度考虑，认为应主要提供技术援助；工商业团体和国会对外贸易委员则从营利性角度认为应主要提供资本援助。来自大公司的代表反对美国政府就私人部门投资进行担保，认为这会造成政府对私营经济的干预并容易产生歧视行为。企业界与政府的分歧十分严重，后导致国会只是做出了原则性规定，具体执行交给政府。而政府也没能从企业界那里获得资本支持，“第四点计划”的大部分资金都来自国会拨款。[57]另一个例子是巴西没收美国公司事件。1962年，巴西的一个州宣布没收美国国际电话电报公司在该州的一个子公司。该公司做出了强烈反应，一方面向巴西政府提出抗议，另一方面迅速向美国政府和国会施加压力。此时巴西正在接受美国“争取进步联盟计划”所提供的经济援助。肯尼迪政府以终止援助为要挟迫使巴西政府满足了国际电话电报公司的赔偿要求。更为重要的是，在该公司的游说下，美国国会通过了《1961年对外经济援助法案》的620e款即《西肯鲁帕修正案》，将对外援助计划与保护美国海外投资直接挂钩，授权美国总统有权力终止任何没收美国公司财产、美国公司违约和歧视性对待美国公司的国家的经济援助。[58]
利益集团还经常通过扮演咨询者的角色，对政府及国会的对外经济援助施加影响。这种咨询者的角色有时是主动的，有时是被动的。主动指的是利益集团积极向游说对象提供资料、数据、详尽的专门分析，以影响决策。被动指的是利益集团本身在从事海外活动时积累了丰富的资料和经验，政府部门会主动要求其提供信息或者自动受到其信息的影响。由于对外经济援助需要充分了解对象国或地区的政治、经济、社会等多方面的情报，而政府部门如大使馆、中情局等机构往往只关心政治、军事领域的机要性问题，在情报的广度和密度上难以满足经济援助的需求。而跨国公司、志愿组织、进出口商等从事美国与海外关系的私人部门却会长期从事特定领域问题（如投资、教育卫生服务、市场调查等）的持续性关注和调查，而且非官方的身份会使它们在获取情报信息时更具渗透力。这些使它们成为这些领域的专业人士或专业机构，利益集团由此在信息咨询方面获得了独特优势，经常被白宫、国会、、国际开发署邀请参加援助的相关会议或听证会，以提供必要的信息和建议。
在美国对外援助计划出台前，都会召集诸多智库和非政府组织进行调研，以充分反映各个利益集团的意见。在这些研究团体中也不乏各种利益集团的代表，如美国钢铁公司的前董事会主席、ceo本杰明·弗尔里斯就是艾森豪威尔政府的重要援助咨询顾问。而美国决定采用和平队的援助方式，在很大程度上则是来源于私人志愿者在海外的实践活动。美国众议院议员亨利·罗兹在东南亚国家考察美国对外援助项目时发现，美国出资修建的高速公路气势恢宏却没有车辆行驶，而4名在乡村教学的美国青年志愿者却获得了当地人的广泛赞誉。罗兹议员在回国时就提出了“第四点计划和平队”方案，并被肯尼迪政府所采纳。另一名长期生活在不发达国家的美国作家则写道：“数以十亿计的美元都用在了错误的援助项目上，同时又忽视了那些花钱少、收益大的项目。”他认为，家畜饲养、种子改良和小型工业建设等项目是落后地区所急需的，“这些项目不仅可以使我们少花钱、多交友，而且也是亚洲工业化和经济独立的前提条件”。[59]他的名为《丑陋的美国人》这本书在美国引起了巨大反响，肯尼迪总统不仅反复阅读，还积极向美国国会议员推荐，甚至要求外交部门官员进行阅读。
综合看来，利益集团对美国对外经济援助政策的影响是显而易见的，人数众多、财力雄厚的集团影响尤其明显，而其他集团的影响则具有偶然性因素，受到具体条件的制约。我们应该看到，美国工商业利益集团、农业利益集团是在美国对外经济援助中能够获利的那部分人，也是对美国援助政策影响力大的利益集团，援助对于投资、出口的拉动是他们支持援助政策的主要动因，而无利可图的援助方案自然得不到他们的支持。犹太人组织能够对美国援助以色列起到巨大影响，实质上来源于他们在工商业界的地位。不过，不同利益集团之间的分歧往往会冲散这种影响力，如第四点计划中大企业集团反对政府对投资的干预，中小企业则希望政府提供保护，两者博弈的结果是国会没有提出具体的规定。而且，利益集团毕竟不是决策核心，他们的作用不容忽视，但真正对决策起核心作用的则是行政部门和立法部门。
第三节 宪政体系与美国对外经济援助决策
从正式的和法律的角度来看，美国对外援助政策的制定是由立法和行政两个部门共同完成的。美国宪法学者爱德华·考文曾经将美国宪法描述为“鼓励各机构为获取对外政策主导权而展开竞争的文件”。这种竞争确实存在，总统和国会经常会就美国对外政策的决策和实施方式进行讨价还价。由于经济援助和其他援助都需要议会批准的财政拨款，因此援助政策的决策绝不能绕开国会，一个完整的援助政策决策过程是一个颇耗费时间的复杂过程，一般包括：总统、幕僚或相关部门主管提出问题和政策构想；幕僚和相关行政部门拟定各种政策方案供援助部门主管和总统参考；总统做出决策并报议会审批；议会就各种利益诉求进行辩论；议会批准总统提案，总统正式签署，决策开始生效。
一 行政部门在援外决策中的角色
行政部门在对外援助政策制定方面的制度结构有三个层面：一是总统及其直接领导下的白宫办公厅，二是涉及援助问题的各个内阁部门，三是相关的跨部门协调机构。总统位于这个决策体制的权力之巅，但并不是主要的决策参与者，因为他更多的时间是在处理更重要的国内政治和国家安全事务。除非在某些特殊情况下，总统才会直接提出对外经济援助的政策倡议，如杜鲁门的“第四点计划”。大部分时间里，经济援助政策都是由、国际开发署、财政部等具体内阁部门提出并策划具体方案，再交由总统定夺。在美国，涉及经济援助政策决策的行政部门主要有：、国际开发署、财政部、白宫行政管理和预算局、国家安全委员会以及总统本人。[60]
美国是美国联邦政府负责外交事务的机构，其行政首长为国务卿。美国在美国联邦各部中居于首席，国务卿也是仅次于正、副总统的行政官员。负责协调、指挥及监督美国政府整体海外事务，国务卿是美国总统外交政策的主要顾问。国际开发署一直是下属的半独立机构，受到的政策指导和预算管理。在2006年设置了对外援助处（office
of u.s.foreign assistance
resources）。该部门负责国际开发署的预算和政策规划，该处处长在2006～2009年由国际开发署署长兼任，相当于副国务卿级别，直接对国务卿负责。[61]现在的对外援助处级别被下调，预算和政策规划职能被负责行政管理和资源分配的副国务卿所接手，其职能被定为“确保对外援助资源分配、管理和使用的战略性和有效性”。[62]因此，美国是美国对外经济援助决策和执行的关键部门，也是美国向国际援助组织如联合国开发计划署、联合国儿童基金会捐款决策的关键决策者。在决定总体援助规模、受援国分配和使用出于政治和安全目的的“经济支持基金”方面，扮演着主要角色。还参与决定援助对象，有时也会介入美国国际开发署管理的发展援助项目决策。
美国国际开发署是美国对外经济援助的具体执行部门，它的专业性意见显然十分重要，但是它更多的是一个执行部门，在决策中的作用并不是很大。美国国际开发署负责管理美国大部分的双边经济援助，既包括专门的发展援助，也包括经济支持基金、自由支持法案等非发展性援助。但国际开发署无权确定援助对象，即便在得到国会预算批准以后，它也需要和共同商定具体援助对象。国际开发署在决策中的作用主要体现在其向国会、白宫、、私人团体和公众提出的援助倡议，以求获得更多的援助金额和在管理援助方面的更多授权。国际开发署并不是内阁级别的部门，甚至可以用“人微言轻”来形容。因此，它有时会采用支持一个部门反对另一个部门的策略来影响决策，如和国安会在某项援助项目上有争议，国际开发署可以通过支持其中一方的方式影响总统终决策。[63]
美国财政部承担着促进美国经济增长、维护美国金融体系、管理美国财政系统、创造就业机会等诸多至关重要的使命，是美国内阁中仅次于的核心部门。财政部部长是美国总统的主要经济政策顾问，因此在涉及经济、金融领域的决策方面，财政部的影响还超过了。美国财政部得到了美国国会的广泛授权，从参加布雷顿森林会议开始，财政部被国会授权成为在世界银行和国际货币基金组织代表美国政府的股东，并且此后继续负责在国际经济、金融组织（如泛美银行、亚洲开发银行等）中代表美国的股东地位。美国驻这些机构的代表大都来自财政部，投票行为也直接受到财政部的指挥。因此，财政部不仅参与了双边经济援助决策，而且在多边经济援助的决策行为中拥有巨大权力。由于财政部会通盘考虑经济援助对美国国际收支、国内就业、海外投资等多方面的影响，所有的政府援助资金又都是由其发放的，所以其会更谨慎地考虑经济援助计划对美国经济、金融的影响。
管理和预算办公室是美国总统行政办公室大的组成部门，它负责批准和否决由内阁部门向白宫提交的年度预算，并决定是否向国会正式提交预算草案；监督各个行政部门对总统政策的落实，并就各部门日常表现进行管理、审查并直接向总统汇报。在援助方面，管理和预算办公室负责监督对外援助的预算执行和就援助机构和援助项目的年度预算向总统提出建议。[64]这一重要的职能赋予了管理和预算办公室影响对外援助决策相当大的权力，当它介入对外援助问题时，已经是涉及预算分配和执行效率的实质性阶段。因此，这个部门在决策时不太纠结于官僚主义和部门利益，而考虑的是如何“花更少的钱，办更好的事”。[65]
美国国家安全委员会是美国总统主持的高别的国家安全与外交政策决策委员会。该委员会成立于1947年，初衷是协调外交、国防及情报机构的信息和行动，其正式成员为总统、副总统、国务卿、财政部长、国防部长和总统国家安全事务助理。总统为委员会主席，总统国家安全事务助理负责协调委员会事务。20世纪70年代，在尼克松和基辛格的努力下，国家安全委员会成为总统嫡系的外交政策团队。由于成员来自不同部门，这一机构实际上承担了部门协调的职能，在政策制定上往往也是对各部门意见汇总的后评估。因此，国家安全委员对于战略性经济援助政策的决策具有至关重要的影响力。发展经济学家罗斯托就曾在肯尼迪政府和约翰逊政府中担任副国家安全事务助理，并显著推动了60年代美国对外发展援助的进程。在美国对外援助决策的历史上，国家安全委员会的意见也往往也起到了决定性的作用。
对外经济援助政策的终确定是由美国总统做出的。虽然三权分立限制了总统的权力，但二战以来总统日益提升的核心地位尤其是在对外政策中的核心位置是毋庸置疑的。美国对外援助政策的制定根本上取决于美国的国家利益，同时也受到总统行使权力的方式、总统的个人兴趣和政治素质的影响。如肯尼迪就对援助表现了极大的兴趣，杜鲁门则未经仔细考虑就提出了“第四点计划”。总统有时直接干预对外援助政策决策，有时则通过他们的预算班子对国会施加影响力。[66]不过，美国总统并不会在国内就援助政策进行大张旗鼓的宣传，这是因为“很多总统政治顾问都以为，公众对于外援政策抱有敌对情绪，所以在这些问题上增加透明度，只会给总统的政治威信造成损害”。[67]大部分情况下，都是由总统幕僚和及国际开发署提出援助计划，在经过国安会和其他智囊机构充分讨论后，总统决定是否执行该计划，然后再申请国会拨款。
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